事涉10項違法行為 平安銀行被罰超3000萬元

(相關資料圖)

央行7月7日披露的行政處罰信息顯示，因事涉10項違法行為，平安銀行受到監管部門警告，并沒收違法所得元，罰款萬元。

據披露的處罰信息來看，平安銀行事涉10項違法違規行為，具體包括：違反賬戶管理規定；其他危及支付機構穩健運行、損害客戶合法權益或危害支付服務市場的違法違規行為；違反反假貨幣業務管理規定；占壓財政存款或資金；違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定；未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易；違反消費者金融信息保護管理規定；違反金融營銷宣傳管理規定。

（文章來源：上海證券報·中國證券網）

標簽：